鳳形股份(002760)公司董事長陳宗明先生因病不幸于2015年11月24日逝世，享年76歲。

　　陳宗明先生在擔任公司董事長期間，勤勉盡責，恪守職責，忠實誠信地履行了董事長的職責和義務，公司董事會對陳宗明先生在任職期間為公司所做的巨大貢獻和努力表示衷心的感謝。

　　公司董事、監事、高級管理人員以及全體員工對陳宗明先生的逝世表示沉痛哀悼。

　　目前公司董事會成員為8名，人員組成符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，合法有效。董事會決定：在選舉新任董事長之前，由公司副董事長陳曉先生代為履行公司董事長的職責，董事會將盡快組織召開董事會選舉新的董事長。

　　副董事長陳曉先生自1985年以來一直在本公司任職，歷任公司營銷部部長，公司總經理、副董事長職務。陳曉先生對公司的生產、經營、管理等各個方面均具有充分的經驗。陳宗明先生生前由于身體原因，自2011年以來公司生產經營和管理活動已由陳曉先生全面負責，所以不會對公司各項經營和管理活動造成影響。

　　公司各項經營和管理活動一切正常，無其他應披露而未披露事項。